El Halkbank de Turquía puede ser procesado por violaciones a la sanción de Irán, las reglas de la corte de apelaciones de Estados Unidos por Reuters
de Jonathan Stempel y Tom Hals
(Reuters) -Un Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos dictaminado el viernes que estatuó a Turquía. El prestamista Halkbank puede ser procesado sobre las acusaciones, ayudó a Irán a evadir sanciones estadounidenses.
El Tribunal de Apelaciones del 2do U.S., dijeron, incluso si la Ley de inmunidades soberanas extranjeras protege al Banco, el cargo contra Halkbank cae bajo la excepción de la actividad comercial.
Robert Cary, un abogado de Williams & Connolly, que representa a Halkbank, se negó a comentar. No hubo comentarios inmediatos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía.
“Aplicaremos todos nuestros derechos legales para apelar la orden de negación del segundo circuito”, dijo Halkbank en un comunicado.
Fiscales acusados a Halkbank de conversión Los ingresos del petróleo en oro y luego en efectivo benefician los intereses iraníes y documentando los envíos de alimentos falsos para justificar las transferencias de los ingresos del petróleo.
También dijeron que Halkbank ayudó a Irán a transferir en secreto $ 20 mil millones de fondos restringidos, con al menos $ 1 mil millones de lavado a través del sistema financiero de los Estados Unidos.
Halkbank se ha declarado que no se declaró culpable del fraude bancario, el lavado de dinero y los cargos de conspiración sobre su supuesto uso de los administradores de dinero y las empresas frontales en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para evadir las sanciones.
El Banco había argumentado que es inmune a la acusación bajo la Ley de inmunidades soberanas extranjeras federales porque era “sinónimo” con Turquía, que tiene inmunidad bajo esa ley.
El Tribunal dijo que Halkbank estaba combinando su propósito, actuar como un repositorio para los ingresos de petróleo y gas de los Iraníes del Gobierno de Turquía, con su acción, que era un plan para participar en lavado de dinero.
El Tribunal de Apelaciones dijo que incluso si la ley “confiere la inmunidad soberana en casos penales, la conducta del delito con la que se cobra a Halkbank en las actividades comerciales de la FSIA, la excepción de la inmunidad soberana”.
Halkbank había estado atractiva un dictaminador del 1 de octubre por el juez del distrito de los Estados Unidos, Richard Berman, lo que le permite ser procesado.
Berman ha supervisado varios casos relacionados, incluida la convicción del ex Ejecutivo de Halkbank Mehmet Hakan Atilla y un motivo de culpabilidad de Turkish-Iranian Gold Trader Reza Zarrab.
El caso de Halkbank ha complicado las relaciones entre los Estados Unidos, con el presidente turco Tayyip Erdogan respaldando la inocencia de Halkbank en una nota de 2018 hasta entonces U.S. Presidente Donald Trump.
El caso fue decidido por los jueces Amalya Kearsse, Joseph Bianco y José Cabranes, que escribieron la opinión. El tribunal inferior había programado un juicio que comenzaría el 3 de mayo, pero el procedimiento se suspendió durante la apelación y aún no se ha programado un nuevo juicio.