El nuevo informe del crimen del IRS cita $ 3.5 mil millones en Crypto incautado en 2020 por DailyOn
en un nuevo informe del Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitido el jueves, la Agencia de Recaudación de Impuestos destacó en el documento de 49 páginas que en 2020 se apoderó de más de $ 3.5 Miles de millones de criptiopurrenciales, que representaron el 93% de los activos incautados como parte de su remito de cumplimiento de impuestos.
El IRS tiene una unidad de delitos cibernéticos dedicados (CCU) que ha estado operando durante algunos años, y se centra en las tecnologías basadas en Internet que permiten a los criminales participar en actividades ilegales sin una sola ubicación física, y con un grado de pseudonimo.
Según el informe, la mayor parte de los delitos que persigue la CCU casi siempre involucran el uso de criptomonedas para facilitar la actividad criminal que combate, que incluyen: fraude fiscal, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude de alambre, que comprende la mayoría de los $ 3.5 mil millones Confiscado el año pasado.
Los éxitos clave relacionados con los ciberes cibernéticos que se presentan en el informe de cumplimiento incluyen:
incautación de $ 1 mil millones en Cryptocurrency con el Takeown Takeown de noviembre de DarkNet Criminal Marketplace – Silk Road y su fundador El arresto del Mastermind del Lavado de Money Dinero Operación en la web oscura La condena de un antiguo empleado de Microsoft (NASDAQ: MSFT) para estafar millones en códigos de tarjetas de regalo de Microsoft y lavar aquellos fondos a través de criptomócuros en la sección CCU del informe, el equipo de cumplimiento del IRS describe su creciente atención en la capacitación priorizada y el despliegue de criptonecurencia, bloques de bloques y tecnologías de inteligencia de código abierto (OSINT) para desentrañar estafas financieras complejas. Y tienen la intención de aumentar ese compromiso de perseguir crypto, cibernéticos, ya que el panorama de pago digital continúa evolucionando en el futuro.
para mantener el ritmo Y prepararse para esa eventualidad, la CCU del IRS ha anunciado sus planes para lanzar un avanzado Centro de Collaboración y Datos (ACDC) en el área del Norte de Virginia el próximo año. El enfoque de ese centro será unificar datos, tecnología y personal especializado de todo el Tesoro y el gobierno para trabajar en soluciones de alto impacto para “… proteger la integridad de los sistemas fiscales y financieros de los Estados Unidos”.
El liderazgo de la agencia continúa con el informe en el informe de que cree que la integración de la CCU del este con sede en Washington, la unidad de soporte cibernética de Washington, DC y IRS se asegurará de que el ACDC de forma próxima sea creada tenga un enfoque operativo claro y Cree soluciones de alta tecnología para resolver mejor los delitos digitales.
en el FLIPSIDE
A medida que las regulaciones de Crypto aún se encuentran en el limbo, la aplicación del IRS tendrá que confiar en los estatutos existentes que pueden, o no, se aplican a todas las aplicaciones de criptoCurencia. Algunos Es probable que las condenas sean apeladas o posiblemente vuelcándose como resultado.
¿Por qué deberías cuidar?
Los funcionarios de cumplimiento de criptografía del IRS pueden centrarse inicialmente en actividades delictivas, pero sin duda cambiarán su atención en los inversores minoristas cotidianos como nosotros. Asegúrese de cumplir con todos los informes de impuestos y requisitos de mantenimiento de registros dentro de su geografía.
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