La regulación criptográfica de Corea del Sur se está expandiendo a empresas extranjeras por Cointelegraph
Debido a su anonimato o seudonimidad, los activos digitales se consideran que entrañan riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. En octubre de 2018, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) adoptó cambios en sus recomendaciones sobre actividades financieras que involucran activos digitales, añadiendo las definiciones de “activo virtual” (VA) y “proveedor de servicios de activos virtuales” (VASP).
Desde entonces, el FATF ha adoptado un enfoque basado en el riesgo a actividades VA u operaciones y VASPs. Este nuevo enfoque incluye la supervisión de VASP para garantizar el cumplimiento en las áreas de licencia y registro y medidas preventivas como la diligencia debida del cliente, la notificación de transacciones y el mantenimiento de registros. También incluye la supervisión de los programas VASP para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Hacerlo aumenta la eficacia de las sanciones y otras medidas coercitivas medidas, así como cooperación internacional. Por lo tanto, los VASP tienen el mismo conjunto completo de obligaciones que las instituciones financieras.
Chloe Lee es una abogada calificada para ejercer de abogado en Corea. Es socia del Grupo de Banca y Finanzas y del Equipo de Finanzas Digitales de Lee